2008年12月7日三鑫股份董事會正式通過了三鑫股份與其控股股東貴航集團共同投資組建“海南貴航三鑫特玻有限公司”的重大投資項目。

　　節能減排是我國的長期國策，隨著國家建筑節能法規日趨完善，人們的節能環保意識也逐漸增強，節能環保材料的市場需求將越來越大。節能材料規模化制造是解決建筑節能幕墻、節能門窗的關鍵，在線Low-E鍍膜玻璃是建筑節能的基礎材料，是國家發改委及行業協會鼓勵支持項目（國家發改委2007年第52號公告）。三鑫股份是中國航空工業集團上市公司材料板塊重點發展企業，中航工業集團公司、貴航集團作為三鑫股份的控股股東，給予三鑫股份大力支持，按照中航工業集團的“五化萬億、富國強軍”的發展戰略，三鑫股份引進國際龍頭企業美國PPG公司的“全氧助燃在線Low-E鍍膜節能玻璃”生產技術和設備，生產“在線Low-E鍍膜節能玻璃”材料產品。傳統落后的生產工藝必將被新技術所取代，有了“全氧”和“在線鍍膜”這兩項技術，在中國傳統玻璃產業結構調整、產品升級起到至關重要的作用，該項目技術的引進和投產對中國建筑節能材料行業的發展具有重大意義，它的建成不但有企業經濟效益更有社會效益。三鑫股份擁有該項世界前沿技術，等于擁有國際節能材料的前沿產品，對提升公司的國際國內行業地位和規模化經濟效益具有重大戰略意義。美國PPG公司的“全氧助燃在線Low-E鍍膜節能玻璃”技術屬于世界領先、國內空白。引進“全氧”和“在線鍍膜”兩項世界前沿技術后，海南貴航三鑫特玻有限公司將大力發展節能玻璃原片材料，使公司快速發展成為國內乃至國際特種玻璃材料的最大供應商。

　　海南貴航三鑫特玻有限公司成立后，將負責建設硅產業特玻材料生產基地，該項目預計總投資25億元，計劃建設4條生產線和高端特玻制品深加工。第一期投資10億元，主要購買全氧助燃Low-E鍍膜節能玻璃生產線技術和設備；開發項目用地1500畝；建設3500萬噸的硅砂礦；專用物流碼頭；天然氣、氧氣、水、電、廠房、生活設施等基礎相關配套工程，用于滿足4條全氧助燃Low-E玻璃、電子薄片特玻材料、航空特玻材料和太陽能特玻材料等生產線，其中第一條PPG全氧助燃在線Low-E鍍膜節能玻璃生產線（PPG公司交鑰匙工程），預計建設周期兩年。

　　三鑫股份關于“海南貴航三鑫生產基地項目”前期籌備工作，已近一年時間。PPG技術引進，中航工業集團、貴航集團分別立項批復、項目考察落地、項目可行性報告（由蚌埠玻璃工業設計研究院編制）、項目環評報告、項目地塊紅線圖文昌市政府用地批復和坐標已確認，籌建前期工作基本完成，項目已具備設立海南貴航三鑫特玻有限公司的條件。該項目還得到了海南省政府、文昌市政府、行業協會及相關部門的大力支持，使該項目的實施地點具有優質硅砂礦原料、天然氣燃料、天然海港碼頭等多方面的巨大優勢。

　　該項目是三鑫股份上市后五年發展規劃中的重點項目，是三鑫股份進軍節能環保基礎材料領域和占領節能特玻材料新興市場制高點的重大舉措。

三鑫股份第三屆董事會第十五次會議

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