【中國幕墻網(wǎng) 10月11日消息 】金剛玻璃 公布第三屆董事會第十三次會議決議公告：廣東金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十三次會議于2010年9月17日以書面、電子郵件和傳真等形式發(fā)出會議通知，2010年9月30日在深圳市金剛玻璃光伏建筑科技有限公司會議室以現(xiàn)場的形式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席8名（其中獨(dú)立董事3名，裘政先生因工作調(diào)動原因不再擔(dān)任公司董事，缺席本次會議）。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長莊大建先生主持。經(jīng)與會董事充分討論，會議以記名投票方式通過以下決議：一、審議通過《關(guān)于裘政先生辭去公司董事及增補(bǔ)李錦榮先生為公司第三屆董事會董事的議案》；二、審議通過《關(guān)于公司高級管理人員薪酬計(jì)劃的議案》；三、審議通過《關(guān)于設(shè)立控股子公司的議案》；四、審議通過《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃及實(shí)施的議案--吳江投資項(xiàng)目》；五、審議通過《關(guān)于召開2010年度第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　金剛玻璃公布關(guān)于公司董事辭職公告：2010年9月15日廣東金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會收到公司董事裘政先生提交的書面辭職報(bào)告，裘政先生因工作變動請求辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)公司《章程》第九十五條"董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時(shí)生效"，裘政先生即日起不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。裘政先生辭去公司董事職務(wù)后，不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司第三屆董事會第十三次次會議審議通過了《關(guān)于裘政先生辭去公司董事及增補(bǔ)李錦榮先生為公司第三屆董事會董事的議案》，提名李錦榮先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事，并將該議案提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。【完】

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