本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


　　焦作萬方鋁業股份有限公司（以下簡稱本公司）2008年度權益分派方案已獲2009年4月17日召開的2008年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：


　　一、權益分派方案

　　本公司2008年度權益分派方案為：以公司現有總股本480，176，083股為基數，向全體股東每10股派0．80元人民幣現金（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金、合格境外機構投資者實際每10股派0．72元）；對于其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。


　　二、權益登記日與除權除息日

　　本次權益分派權益登記日為：2009年6月11日（星期四）；除權除息日為2009年6月12日（星期五）。


　　三、權益分派對象

　　本次權益分派對象為：截止2009年6月11日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱：中國結算深圳分公司）登記在冊的本公司全體股東。


　　四、權益分派方法

　　1．本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的股息將于2009年6月12日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。


　　2．以下股東的股息由本公司自行派發

　　董 事 會

　　二ＯＯ九年六月四日

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