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一起匪夷所思的詐騙案
3家上海施工單位，承包揚州某舊城改造工程，墊資上億元，涉及房屋的外立面翻新、門窗更換、屋面防水等工程合同。而當(dāng)項目完工后，被政府告知，不存在這么一個項目，簽的合同是假的，接觸的官員也是假的。
楊某等人因涉嫌詐騙罪被提起公訴。2023年8月9日晚，江都區(qū)人民法院通知，取消開庭，案件延期審理。
1、3家施工方墊資上億元，被騙4000多萬元
小學(xué)3年級輟學(xué)的楊軍，在刑滿釋放后搖身一變成了“衣錦還鄉(xiāng)”的企業(yè)家。靠著自己所稱的政府關(guān)系，不僅可以隨意進出區(qū)政府大院，還拿到了所謂的揚州市江都區(qū)老舊小區(qū)改造項目。
2021年6月，江都區(qū)“老舊小區(qū)改造項目”開工，此后的兩年間，江都區(qū)有52個小區(qū)上百幢居民樓被粉刷一新。就在項目完工后不久，江都區(qū)政府卻告訴來自上海的3家施工方，你們簽訂的合同是假的，楊軍背后的領(lǐng)導(dǎo)也不存在。此時，3家施工方已在材料、工人工資等項目上墊資上億元。且楊軍還以“好處費”等為由，騙取3家上海施工方4000多萬元。
“楊軍安排社區(qū)負(fù)責(zé)人配合施工，帶我們進區(qū)政府送材料，還有領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場視察工作，這些都是假的?”一家施工方負(fù)責(zé)人周麗說她很難以置信。至案發(fā)，3家上海施工方被騙了4000多萬元。
2023年5月22日，楊軍等人因涉嫌詐騙罪被提起公訴。
8月初，上游新聞記者在江都區(qū)走訪中了解到，該事件在當(dāng)?shù)貍涫荜P(guān)注，一個騙子如何讓52個小區(qū)的負(fù)責(zé)人“配合”他完成詐騙，成了當(dāng)?shù)厝擞懻摰脑掝}。
上游新聞記者獲悉，此案原定于8月10日開庭審理，8月9日晚被通知審理延期。
▲江都區(qū)52個小區(qū)都在改造范圍內(nèi)。攝影/上游新聞記者沈度
2、做局：“1.5億元財政預(yù)算”的大工程
周麗對楊軍的第一印象并不好。楊軍通過中介朋友認(rèn)識周麗后，曾以經(jīng)營、做工程、抵押借款等方式向周麗借錢，被委婉拒絕。楊軍并沒有就此斷了與周麗的聯(lián)系，多次邀請周麗到江都，稱可以幫她介紹工程和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)。
周麗回憶，楊軍第一次帶她見領(lǐng)導(dǎo)是在2019年的冬天。“當(dāng)天晚上，楊軍介紹我認(rèn)識了江都區(qū)規(guī)劃局的‘高書記’，我們在河邊雖然只簡單聊了幾句，但楊軍透露了一個消息，江都老舊小區(qū)改造項目都是‘高書記’批的。”周麗很快發(fā)現(xiàn)了其中的問題。“上海的老舊小區(qū)改造都是住建部門在負(fù)責(zé)，怎么揚州是規(guī)劃部門在管?”楊軍告訴她，江都是小地方，沒法和上海比。因為沒有參與的想法，周麗也就沒有再多問。
此后的幾個月，楊軍和周麗的聯(lián)系越來越頻繁，楊軍不僅給周麗引薦了江都區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的“秘書”孫燕，還和周麗說，通過他的溝通，“高書記”愿意把江都區(qū)老舊小區(qū)改造的項目交給她做。并讓她在揚州注冊一家公司方便運營，期間還曾帶著“高書記”到周麗上海的公司和別墅去考察了實力。
按照楊軍的要求，周麗以其弟弟的名義在揚州注冊了一家置業(yè)公司，兩人口頭約定，周麗和楊軍各占50%股份。公司還沒開始經(jīng)營，楊軍就送來了一份大禮。
“他和‘孫秘書’給我看了一份涉及司法拍賣價值5750萬的收購合同，合同上被收購的建筑物被登記在置業(yè)公司名下，并蓋有揚州市財政局公章。”周麗說，楊軍稱這是他此前和領(lǐng)導(dǎo)打算一起搞的項目，現(xiàn)在出了點問題，所以他想繼續(xù)收購，和周麗一起開發(fā)賺錢。能在短短幾個月就把價值千萬的司法拍賣項目拿到手，周麗認(rèn)為楊軍還有些本事。
此后，楊軍以“承攬老舊小區(qū)改造工程需要打點領(lǐng)導(dǎo)”等名目，開始從公司拿錢。到項目簽約前，楊軍已從周麗處拿走了300多萬元。
據(jù)相關(guān)證據(jù)顯示，楊軍曾和規(guī)劃局“高書記”向周麗許諾，老舊小區(qū)改造的項目有1.5億元的財政預(yù)算，預(yù)付款就有4500萬。
▲區(qū)政府宿舍樓也在改造范圍內(nèi)。攝影/上游新聞記者沈度
3、騙局：幫“書記”營救被綁架情人
2020年6月12日，“高書記”給周麗帶來了一份《江都區(qū)住宅小區(qū)修繕改造合同》，合同中還附有一份報價單，約定了房屋外立面、避雷針、屋面防水、雨水管道、外墻窗、腳手架等項目的計價和付款方式。“高書記”告訴周麗，最終按照審計價格結(jié)算。
▲改造期間，現(xiàn)場搭起了腳手架。圖片來源/受訪者供圖
上游新聞記者看到，這份工程合同上甲方是“江都區(qū)人民政府規(guī)劃局”，加蓋公章為“揚州市江都區(qū)規(guī)劃局”。而此時，江都區(qū)規(guī)劃局早已完成機構(gòu)改革，更名為揚州市自然資源和規(guī)劃局江都分局，且該局從沒有“江都區(qū)人民政府規(guī)劃局”的官方名稱。對于這些疑點，因楊軍和“高書記”的密切關(guān)系，周麗并沒有注意。
▲規(guī)劃部門名稱使用有明顯錯誤。攝影/上游新聞記者沈度
一個月后，“揚州市江都區(qū)規(guī)劃局”給周麗的公司出具授權(quán)書，授權(quán)周麗弟弟為江蘇省揚州市江都區(qū)舊房維修改造負(fù)責(zé)人。楊軍告訴周麗，“孫秘書”就是這個項目的總指揮。“我還發(fā)消息祝賀過‘孫秘書’，她沒有否認(rèn)。”周麗回憶，那段時間，她和“孫秘書”“高書記”見過幾次，也送過一些禮物，都是為了讓他們能在項目上提供幫助。
合同簽訂了，開工又遇到困難。周麗說，根據(jù)楊軍的說法，項目簽訂后一個月左右就要開工。周麗帶著工人來到揚州，項目卻無法開工，4500萬預(yù)付款也沒有到賬。周麗打了退堂鼓，多次向楊軍表示不愿意再繼續(xù)合作。為了穩(wěn)住周麗，2020年11月，“江都區(qū)人民政府”與周麗簽訂《補充協(xié)議》，約定一方不履行合同，要賠償另一方工程造價的20%作為毀約賠償金后，才打消了周麗的顧慮。
2021年6月25日，合同簽訂一年后，周麗終于拿到了“揚州市江都區(qū)人民政府”出具的舊房維修施工開工證，6月28日，第一個小區(qū)開始施工。
周麗說，能順利開工，是以幫助江都區(qū)一位領(lǐng)導(dǎo)營救情人為前提。紅星新聞曾提到，2021年5月，楊軍向周麗介紹了一個叫“李書記”的人，稱“李書記”和江都區(qū)一把手（詞條“把手”由行業(yè)大百科提供）平起平坐。“李書記”告訴周麗，自己的情人在外地被綁架，需要170萬，如果周麗給他，端午節(jié)后政府有100億元資金到賬，到時可以給她公司打3到5億元。以此為由頭，2021年5月21日至6月10日之間，楊軍以“給‘李書記’幫忙”為由，從周麗處拿走了280萬元。
4、社區(qū)：天上掉下免費餡餅
3家公司累計對52個小區(qū)上百幢樓進行改造
2023年8月，上游新聞記者在區(qū)政府宿舍、雙仙公寓、北園新村等被改造小區(qū)看到，小區(qū)外立面和樓道內(nèi)墻壁都被修葺一新，部分建筑還做了防水涂層。對比改造前圖片，原來脫漏的墻壁和瓷磚已被清理，工人對墻面找平后，重新對外立面進行了粉刷。
▲工人正在對樓道墻面進行粉刷。圖片來源/受訪者供圖
社區(qū)居民和周邊中介稱，這些小區(qū)的房齡在二十多年左右，2022年下半年完成的外立面改造，是市政工程，粉刷后還對下水管道也進行了改造。
上游新聞記者了解到，當(dāng)時共有包括周麗在內(nèi)的3家公司累計對江都區(qū)52個小區(qū)上百幢居民樓進行改造。
▲小區(qū)居民稱，該項目為市政工程。攝影/上游新聞記者沈度
“他給我們安排的都是特別老舊的小區(qū)，工程量很大。”另一家工程公司負(fù)責(zé)人表示，在施工前社區(qū)組織業(yè)主代表一起了解施工流程、選擇外墻粉刷的顏色，施工期間曾給工人送了慰問品，施工結(jié)束后，多個被改造小區(qū)還送了錦旗，施工過程很順利。
社區(qū)負(fù)責(zé)人證實，這項財政撥款的“市政項目”有另一套說法。一名負(fù)責(zé)人提到，2021年6月28日，楊軍找到他，表示要對小區(qū)外墻免費出新，并告訴他電話號碼是區(qū)里給的。“我一聽還有這好事，就叫他來社區(qū)當(dāng)面把情況了解下。當(dāng)天下午見面后，他說現(xiàn)在功成名就了，要對家鄉(xiāng)做點好事，回饋社會。最主要的還有個私心，想在江都做個外墻出新樣板，參加高郵、寶應(yīng)外墻出現(xiàn)的工程招標(biāo)（詞條“招標(biāo)”由行業(yè)大百科提供）。”該負(fù)責(zé)人稱，他第二天找到業(yè)委會成員，把情況進行了通報，大家一致贊成。于是由業(yè)委會與楊軍簽訂了免費協(xié)議，社區(qū)作為見證方也參與了簽字。改造過程中，小區(qū)居民找到社區(qū)詢問是否可以1棟和2棟之外的樓棟也進行改造，社區(qū)把居民的意見反饋給楊軍后，他毫不猶豫地答應(yīng)了。
該負(fù)責(zé)人還提到，2021年底左右，楊軍再次找到他，提出是否可以對社區(qū)所管轄的其它小區(qū)也進行改造，他同意了楊軍的提議。到案發(fā)時，楊軍所安排的工程隊對該社區(qū)的45幢居民樓進行了改造。
根據(jù)江蘇省相關(guān)規(guī)定，老舊小區(qū)外立面改造需要由住建部門審批，并需要向多個部門進行報備。兩年時間內(nèi)，52個小區(qū)沒有審批手續(xù)為何能順利開工?另一名社區(qū)負(fù)責(zé)人在接受紅星新聞記者采訪時回應(yīng)稱，當(dāng)時楊軍只是說來給居民改造小區(qū)，自稱他們的工程是做好事的。因為不是第一家小區(qū)，且在其他小區(qū)干工程沒有出問題，也沒有多想，也沒有向有關(guān)部門匯報。
對安排工人到小區(qū)施工的情況，楊軍的供述證實了社區(qū)負(fù)責(zé)人的說法，楊軍稱，為了取得周麗的信任，他曾找到各個小區(qū)的社區(qū)負(fù)責(zé)人，協(xié)商免費幫助他們做小區(qū)的改造工程。期間也曾有社區(qū)質(zhì)疑楊軍為什么要免費幫他們改造小區(qū)，楊軍就會告訴他們現(xiàn)在免費改造小區(qū)，一旦之后政府有舊小區(qū)的改造工程，肯定會優(yōu)先考慮到他。他還向社區(qū)負(fù)責(zé)人表示，社區(qū)只需要提供水電支持就可以。
楊軍還提到，為了得到社區(qū)負(fù)責(zé)人的配合，他還會給社區(qū)負(fù)責(zé)人送紅包和煙、茶葉等，每個紅包在1萬元左右，有時還會請社區(qū)負(fù)責(zé)人吃飯。
▲施工期間，社區(qū)還給工人和施工公司送了慰問品及錦旗。圖片來源/受訪者供圖
5、細(xì)節(jié)：隨意帶人進出區(qū)政府
周麗說，她對楊軍深信不疑的另一個原因是在項目洽談和施工期間，她幾次約“孫秘書”“高書記”和楊軍見面，3人都將見面地點定在了江都區(qū)政府，她親眼看到3人從區(qū)政府大門走出來。期間，周麗的丈夫提出讓楊軍帶他到區(qū)政府送文件，楊軍也確實帶著他將文件送到區(qū)政府的一間辦公室內(nèi)，楊軍還向辦公室工作人員稱“是‘高書記’讓送來的”。就連周麗公司的施工負(fù)責(zé)人都被楊軍帶到過江都區(qū)政府多次。
此外，在2019年江都區(qū)發(fā)布的老舊小區(qū)綜合整治工程招標(biāo)文件中，包括區(qū)政府宿舍等在內(nèi)的多個小區(qū)都在楊軍提供的改造小區(qū)名單中。因此她才堅信自己干的就是政府項目。
對于該情節(jié)，楊軍和孫燕在供述中提到，為了增加周麗的信任，周麗每次提出見面，他們就會把周麗約在江都區(qū)政府大院或門口，還特意商量好，由孫燕和“高書記”先到區(qū)政府大院等待，楊軍帶著周麗到門口時，楊軍再打電話讓孫燕和“高書記”出來，營造出兩人是政府工作人員的假象。
孫燕說，一次，楊軍開車帶她進到區(qū)政府大院，車就停在大院停車場。和周麗在區(qū)政府門口見面后，楊軍返回停車場將車開走，這次和周麗見面后不久，楊軍給了孫燕7萬元好處費。回憶起此事，周麗也印象深刻，“他讓我去送材料，我們在區(qū)政府門口見的，后來他來我家拿了200萬元好處費。”周麗說。
和周麗丈夫一起送材料的情形，楊軍則供述稱，他開車帶著周麗丈夫到江都區(qū)政府后，上了辦公樓7樓后，隨意找到一間辦公室，以送材料的名義將材料放到了辦公人員的桌子上。周麗丈夫離開后，他又以送錯文件為借口取走了文件。孫燕和楊軍的說法，也得到了其他嫌疑人的證實。
走訪中，上游新聞記者按照楊軍的做法曾嘗試進入江都區(qū)人民政府，但并未成功。對于楊軍等人為何能隨意進入江都區(qū)政府的情況，在詢問筆錄中并未提及。
上游新聞記者查詢官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，在案發(fā)時間段，江都區(qū)和規(guī)劃部門均沒“高書記”“孫秘書”等人的信息。
▲上游新聞記者嘗試按照楊軍的方式進入江都區(qū)人民政府，但并未成功。攝影/上游新聞記者沈度
6、官方：查無此領(lǐng)導(dǎo)
2022年下旬，周麗公司完成24個小區(qū)合計90萬平方米的改造工程，另外兩家公司累計完成28個小區(qū)合計73萬平方米的改造工程。
老舊小區(qū)改造工程順利完工，工程款卻遲遲不到賬。期間，周麗多次找到楊軍和“孫秘書”“高書記”詢問打款進度，都被以各種理由推諉。此時，周麗等人發(fā)現(xiàn)，在立項、施工期間，楊軍累計從3家公司拿走保證金、好處費4000多萬元。因無法支付工人工資，周麗的資產(chǎn)還險些被查封、處理。
于是，周麗等人拿著合同向江都區(qū)政府及相關(guān)部門討要工程款，卻被告知區(qū)政府及相關(guān)部門從未與3家公司簽訂過任何合同，周麗口中的“高書記”“李書記”“孫秘書”等人也并不存在。不相信的周麗多次向相關(guān)部門求證，均得到了查無此人的回復(fù)。
沒有簽訂合同，那當(dāng)?shù)卣畬椖渴欠裰?楊軍的詢問筆錄中記錄，當(dāng)?shù)卣畬Υ瞬⒉皇呛敛恢椋?021年四五月份時，政府相關(guān)部門曾通過社區(qū)負(fù)責(zé)人將其叫到社區(qū)辦公室，詢問其怎么對小區(qū)進行改造，楊軍就改造的事宜進行了匯報。“后來我還叫施工方講解了小區(qū)改造流程，當(dāng)時現(xiàn)場的政府人員還說以后老舊小區(qū)的改造就參照我們的標(biāo)準(zhǔn)來。”楊軍說，據(jù)他了解，到2022年9月底前后，當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門就注意到了此事。
施工方負(fù)責(zé)人也證實，施工期間曾被叫到有政府領(lǐng)導(dǎo)參與的會場開會，還有領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場視察過。但揚州市江都區(qū)住建局負(fù)責(zé)人此前在回應(yīng)紅星新聞記者采訪時表示，這是一起詐騙案。
▲老舊小區(qū)改造前后對比。攝影/上游新聞記者沈度
7、根底：小學(xué)三年級輟學(xué)
能隨意進出區(qū)政府的“成功商人”楊軍，究竟是誰?
上游新聞記者走訪中了解到，今年45歲的楊軍在小學(xué)3年級時就已輟學(xué)，2006年因詐騙罪被判處有期徒刑15年。另據(jù)紅星新聞報道，楊軍很少回家，已經(jīng)離婚。姐姐嫁到浙江，母親也已去世，家里已經(jīng)沒人。楊軍大部分時間在江都區(qū)，他做什么工作沒人知道，他自己也不提。
“楊軍出獄后很長一段時間都不知道他在做什么，只是偶爾借錢、還錢的時候能看到他。楊軍也曾提到江都區(qū)的多個老舊小區(qū)外立面改造都是他的工程，但知道他的人都沒人信。”熟悉楊軍的人說。
對于這場騙局，楊軍在多次供述中承認(rèn)，通過朋友認(rèn)識周麗后，就有了詐騙的想法，他以商人身份接觸周麗，第一次成功“借到”300萬償還賭債后，便策劃了這起老舊小區(qū)外立面改造的騙局。“幫書記情人脫困”“需要打保證金”等都是他要錢的借口。
楊軍稱，詐騙所得4000多萬元除了償還賭債外，都流向了地下賭場。
憑借著精湛的演技，楊軍不僅騙過了周麗，甚至連他的親屬、朋友、女友從當(dāng)?shù)貍餮灾械弥澈蟮牟倏v者就是經(jīng)常不見人影的楊軍后，都不敢相信。
楊軍“成功商人”的身份被證實造假，那“孫秘書”“李書記”“高書記”等人又是誰?證據(jù)材料顯示，楊軍口中的“高官”，大多是他的朋友，他們有的在經(jīng)營小生意、有的是電機廠工人，還有的并沒有穩(wěn)定職業(yè)。但他們都有一個共同的特點——需要錢。于是，楊軍便讓他們以領(lǐng)導(dǎo)身份出席他組織的飯局，并將他們介紹給周麗等人認(rèn)識，以此來彰顯自己的實力。當(dāng)然，每次聚會、見面楊軍還要讓周麗等人對“領(lǐng)導(dǎo)”們有所表示，除現(xiàn)金紅包外，還送過手機、金飾等。
“我知道自己是冒充的，都不敢說話。但是楊軍說，他們都是干工程的，拿的都是大錢，不會在乎我們這點小錢，等工程款到了，誰還知道你是冒充的。”冒充“孫秘書”的孫燕和冒充“高書記”的高廣供述說，除了幫助楊軍撐臺面外，他們還以領(lǐng)導(dǎo)身份參加過周麗等人項目的開工儀式，高廣走在前面，孫燕則害怕暴露戴著口罩走在歡迎隊伍邊緣。
時間久了，高廣等人也沉浸在了“領(lǐng)導(dǎo)”的身份中，在幫助楊軍安撫討要工程款的周麗時，他們一邊收著好處，一邊以“家里生意經(jīng)營需要錢”等為由，從周麗等人處騙取錢財。3人承認(rèn)，他們都不認(rèn)識江都區(qū)和揚州市的領(lǐng)導(dǎo)，為了錢，成了楊軍騙局中的重要一環(huán)。
8、通知：取消開庭延遲審理
據(jù)江都區(qū)人民檢察院指控，2019年10月至2022年11月，楊軍為騙取錢財用于賭博和償還債務(wù)，虛構(gòu)其已中標(biāo)揚州市江都區(qū)、高郵市人民政府實施的舊城改造項目，安排高廣、孫燕、陶勝等人冒充揚州市江都區(qū)規(guī)劃局領(lǐng)導(dǎo)、揚州市江都區(qū)辦公室主任、揚州市江都區(qū)舊城改造工程副總指揮、揚州市江都區(qū)財政局主任等，騙取被害人信任，以“做工程需要打點，收取保證金”為由，騙取周麗等人4335.5萬多元。
此外，在與楊軍共同實施詐騙的同時，高廣以“做工程需要打點”為由從周麗處騙取70萬元，孫燕以“做生意需要周轉(zhuǎn)”為由騙取23萬元，陶勝以“給領(lǐng)導(dǎo)送禮、打點關(guān)系”為由騙了12萬元。
相關(guān)證據(jù)材料中，楊軍承認(rèn)他曾偽造了江都區(qū)人民政府、江都區(qū)財政局、江都區(qū)規(guī)劃局、江都區(qū)建設(shè)局、江都區(qū)綠化管理中心等5個部門的印章，并偽造了政府合同。加上“領(lǐng)導(dǎo)”站臺，最終讓被害人信以為真。
對于審理情況，上游新聞記者了解到，此案原定于8月10日上午在江都區(qū)人民法院開庭審理，8月9日晚，江都區(qū)人民法院以工作疏漏為由通知周麗及其代理律師，取消開庭，案件延期審理。
周麗律師認(rèn)為，除了追究詐騙責(zé)任外，還應(yīng)追究楊軍賭博罪，偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪的刑事責(zé)任。(文中均為化名)
